Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi (OFAC), memleketler arası yaptırımları ihlal ederek Suriye rejimi ve Bashar el-Esad idaresi ile onun Hizbullah ve İran İhtilal Muhafızları-Kudüs Gücü müttefiklerinin memleketler arası finansal sisteme erişim sağlamalarına gizlice yardımcı olan iki Suriye para hizmetleri işletmesine yaptırım uygulamıştır” tabirleri kullanıldı.
Açıklamada, OFAC’ın listeye aldığı şirketlerin Al Fadel Exchange ve Al Adham Exchange olduğu kaydedilirken, Suriye idaresinin Al Fadel Exchange’i kullanarak bölge ülkelerinden para transferi yaptığı belirtildi.
Al Adham Exchange şirketinin 2021’den beri Suriye Merkez Bankası’ndaki hesaplara milyonlarca dolar aktardığı suçlamasına yer verilen açıklamada, iki şirketin de “Suriye Hükümetinin Mal Varlığını Engelleme ve Suriye İle İlgili Kimi Süreçleri Yasaklama” başlıklı Başkanlık Kararnamesi ve 2019 tarihli Caesar Sivilleri Müdafaa Yasası (Caesar Yasası) kapsamında yaptırıma tabi tutulduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıyeten El Fadel Exchange şirketinin sahipleri Fadel Maruf Balvi, Muti Maruf Balvi ve Muhammad Maruf Balvi’nin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
