AB Periyot Lideri Belçika’nın resmi toplumsal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ortasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanıyla çabayı güçlendirmeyi hedefleyen yeni kuruma Frankfurt’un mesken sahipliği yapmasında mutabakat sağlandığı bildirildi.
Avrupa Kara Para Aklamayla Gayret Otoritesi’nin AB’deki yasa dışı mali faaliyetlerle gayrette kilit rol oynayacağına işaret edilen paylaşımda, yeni kurumun 400’den fazla çalışanıyla 2025 yılının ortalarında faaliyete başlayacağı kaydedildi.
Yeni kurum, finans bölümündeki yükümlü kuruluşlar üzerinde direkt kontrol yetkisine sahip olacak.
Ulusal denetleyicilerle entegre bir sistem kuracak yeni kurum, AB’de kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla çaba çerçevesinin aktifliğini artıracak.
Finans dışındaki bölümler konusunda da destekleyici bir role sahip olacak yeni kurum, üye ülkelerdeki mali istihbarat ünitelerini koordine edecek.
Kurum, kural ihlali durumunda para cezası verebilecek.
Frankfurt, Avrupa Merkez Bankası’na da konut sahipliği yapıyor.
